中炬高新獨立董事關于臨時股東大會的公告

　　作為中炬高新股份有限公司的獨立董事，對于公司監(jiān)事會在重大訴訟未明情況下提議召開的臨時股東大會，表示擔憂。情況如下：

　　一、在關于臨時股東大會的獨立董事意見欄，我已經(jīng)明確表示反對。理由如下：1、新提名董事與狀告中炬高新公司的原告公司高度相關；在二審尚未結案情況下，原告公司如果掌握被告公司的決策權，可能會使中炬高新因訴訟賠償面臨破產(chǎn)風險。2、原董事會正在組織二審上訴，為維護中炬高新股份有限公司特別是公司中小股東的權益努力，無罷免理由。3、在一審敗訴，總經(jīng)理辭職、財務與人事副總經(jīng)理免職的情況下，中炬高新需要通過董事會的穩(wěn)定來保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)性與穩(wěn)定性。

　　二、接到公司參加7月24日臨時股東會的通知后，多次索要議程安排并要求安排獨立董事發(fā)言，至今未收到回復。與公司董事會辦公室和相關行政人員聯(lián)系參會事宜時，被告知由于目前公司財務運作已停止，無法為獨立董事訂票和安排食宿，需要獨立董事自行墊付。據(jù)此判斷公司經(jīng)營管理狀況已不正常，財務管理受到干擾。

　　三、中炬高新是中小股東持股70%以上的公眾公司，大股東之間的爭執(zhí)不應影響公司正常經(jīng)營和中小股東權益?！吨泄仓醒雵鴦赵宏P于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》第十條明確指出，“依法保護民營企業(yè)產(chǎn)權和企業(yè)家權益。防止和糾正利用行政或刑事手段干預經(jīng)濟糾紛，以及執(zhí)法司法中的地方保護主義?！睂τ谥芯娓咝?0年前積案的慎重處理，有利于貫徹落實中央精神

　　根據(jù)上述理由，考慮到公司目前經(jīng)營管理的混亂局面，以及臨時股東會的準備不足，在事關公司生死存亡的重大訴訟尚未結案情況下，我作為中小股東的代言人，在自己能夠掌握的情況基礎上，再次提議推遲由監(jiān)事會發(fā)起并主持的本次臨時股東會。

　　特此公告。

中炬高新股份有限公司獨立董事
秦志華

2023年7月22日