江油警方成功打掉一建筑領(lǐng)域職業(yè)合同詐騙犯罪團伙

日前，綿陽江油市公安局成功打掉了一盤踞綿陽境內(nèi)11年的建筑領(lǐng)域職業(yè)合同詐騙犯罪團伙。截至2024年3月，已抓獲犯罪嫌疑人16人，其中逮捕9人，采取強制措施7人，破獲各類合同詐騙案件70余起，涉及綿陽境內(nèi)及廣元青川等地10個區(qū)縣24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，涉及受害群體達1100余人，被騙金額和直接經(jīng)濟損失3000余萬元。

2022年8月，江油市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)相繼發(fā)生多起民工索要工程款和民工工資的群體性事件，嚴重影響了社會穩(wěn)定。江油市公安局高度重視，抽調(diào)經(jīng)偵、刑偵、轄區(qū)派出所等部門開展調(diào)查工作，全面收集和分析研判類似拖欠工程款和民工工資的相關(guān)案事件線索，發(fā)現(xiàn)江油境內(nèi)存在20余起類似案事件，均指向有合同詐騙前科的胡某某、侯某、向某等10余人。

經(jīng)專案組偵查，該犯罪團伙通過成立多家空殼公司，通過微信、中間人介紹等方式，對外發(fā)布單價虛高的“工程項目”信息，誘使外地小型施工隊或個人與之簽訂施工合同，肆意騙取被害人保證金、介紹費、好處費等。專案組民警在進一步走訪偵查中發(fā)現(xiàn)，案件涉及被害人多、損失大，且被害人系四川廣元、南充、遂寧、瀘州、宜賓、巴中、資中、阿壩、甘孜和重慶墊江，湖南漣源，甘肅平?jīng)?#xff0c;河南上蔡，安徽安慶，貴州遵義、貴陽等地經(jīng)濟實力相對較弱的小施工隊和普通民工，人數(shù)多達1100余人，被騙金額及直接經(jīng)濟損失在幾萬至數(shù)百萬不等，累計被騙金額及直接經(jīng)濟損失多達3000余萬元。

由于該系列案件隱蔽性強、法律關(guān)系復雜、民刑交織。為查清事實，專案組民警深入開展調(diào)查取證，充分運用“刑偵思維偵辦經(jīng)偵案件”的偵查思路，查明該犯罪團伙在長達十余年的犯罪過程中，以發(fā)包各類“工程項目”名義實施合同詐騙70余起，無任何一起“工程”完工，無任何一起“工程項目”實際運營，無任何履約支付意愿和支付能力，肆意認定違約，其犯罪目的均為騙取被害人保證金、介紹費、好處費等，通過貫穿全案，抽絲剝繭、去偽存真，最終檢法達成高度一致，認定胡某某團伙系職業(yè)合同詐騙犯罪團伙。

2023年11月，在綿陽市公安局統(tǒng)一組織指揮下，開展集中收網(wǎng)行動。江油市公安局組織60余名警力前往重慶、貴州、成都、綿陽等地抓獲犯罪嫌疑人16名。經(jīng)偵查，2012年4月至2023年期間，犯罪嫌疑人胡某某、侯某、向某等3人先后糾集歐某某、胡某某、雷某、李某某、鄧某某、羊某某等10余人，在江油、綿陽、香港等地成立20余家空殼公司，利用上述公司租用或以投資、合伙名義羅列施工項目實施合同詐騙犯罪活動，涉及案件70余起。（趙萬萍）