國新健康2022年度非公開發(fā)行A股  助力業(yè)務(wù)發(fā)展加快轉(zhuǎn)型步伐

　　為完善公司業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步推動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)盈利能力及資本實(shí)力，保障控制權(quán)穩(wěn)定，提振投資者信心，9月23日，國新健康召開公司第十一屆董事會第五次會議，審議通過了關(guān)于2022年度非公開發(fā)行A股股票的預(yù)案。

　　根據(jù)發(fā)行預(yù)案，此次非公開發(fā)行采取詢價方式，實(shí)際發(fā)行時將根據(jù)詢價結(jié)果確定本次發(fā)行的最終融資規(guī)模和發(fā)行價格（且不低于底價，即發(fā)行期首日前20個交易日均價的80%），從而計算出最終發(fā)行股數(shù)，即發(fā)行數(shù)量是需要在發(fā)行環(huán)節(jié)通過計算得出的變量，而非目前階段的確定元素。以截至9月28日的近20個交易日均價的80%，即8.58元/股作為發(fā)行價格模擬測算，公司募滿7.94億元只需發(fā)行0.9259億股股份，相當(dāng)于發(fā)行前公司總股本的10%，遠(yuǎn)低于發(fā)行股份上限值。并且，公司本次發(fā)行將在取得中國證監(jiān)會的核準(zhǔn)批文后的一年有效期內(nèi)擇機(jī)啟動。

　　以深入貫徹落實(shí)國家“十四五”規(guī)劃綱要以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題的總體要求以及全面推進(jìn)“健康中國”和“數(shù)字中國”建設(shè)的戰(zhàn)略部署為背景，近年來多項政策舉措出臺，推動醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥和國民健康服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展、市場規(guī)模加速擴(kuò)張，也為公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來了機(jī)遇期。在此背景下，公司擬通過實(shí)施三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項目、健康服務(wù)一體化建設(shè)項目、商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目、營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目，緊抓行業(yè)發(fā)展的黃金時期，積極落實(shí)國家全面推進(jìn)健康中國的建設(shè)戰(zhàn)略部署，順應(yīng)國家深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革發(fā)展的現(xiàn)實(shí)要求。

　　其中，此次募集資金的擬投資項目中，三醫(yī)數(shù)字化服務(wù)體系建設(shè)項目包括3個子項目，分別為：醫(yī)保一體化綜合服務(wù)平臺項目、醫(yī)療質(zhì)量與運(yùn)營管控平臺項目和醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺項目；健康服務(wù)一體化建設(shè)項目對公司現(xiàn)有家庭醫(yī)生服務(wù)平臺及處方流轉(zhuǎn)平臺進(jìn)行優(yōu)化升級，并將原此分散的平臺系統(tǒng)模塊進(jìn)行整合；商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺建設(shè)項目將商?？焖倮碣r服務(wù)系統(tǒng)及商保智能控費(fèi)平臺進(jìn)行升級并整合部署在商保數(shù)據(jù)服務(wù)平臺；研發(fā)中心升級建設(shè)項目將對數(shù)據(jù)平臺的升級建設(shè)；營銷網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目擬在青島、天津、長春、重慶、廈門等地新增25個營銷網(wǎng)點(diǎn)，并對現(xiàn)有18個網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行升級擴(kuò)建與人員擴(kuò)充。

　　此次募集資金投資項目的實(shí)施，將有助于公司立足自身優(yōu)勢，在鞏固基本盤業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時，加快創(chuàng)新盤業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)綜合市場競爭力和核心競爭力。此次募投項目均圍繞主營業(yè)務(wù)開展，有助于公司把握市場機(jī)會，提升業(yè)務(wù)規(guī)模，改善經(jīng)營業(yè)績，增強(qiáng)公司盈利能力。同時，公司通過本次非公開發(fā)行股票募集資金可以進(jìn)一步增強(qiáng)資本實(shí)力，亦為后續(xù)業(yè)務(wù)增長與經(jīng)營戰(zhàn)略落地提供了長期資金支持。此外，公司實(shí)際控制人中國國新控股有限責(zé)任公司控制的企業(yè)國新發(fā)展投資管理有限公司擬認(rèn)購不低于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的25.98%，不高于本次非公開發(fā)行實(shí)際發(fā)行數(shù)量的40.00%，有助于維護(hù)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，夯實(shí)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)，且體現(xiàn)了實(shí)際控制人對公司價值和未來發(fā)展前景的認(rèn)可，有利于提振投資者信心，維護(hù)公司股票長期投資價值。

　　未來，國新健康將繼續(xù)緊緊圍繞“健康中國”的國家戰(zhàn)略及國家關(guān)于“三醫(yī)聯(lián)動”改革的總體要求，按照公司“一體兩翼、雙輪驅(qū)動、數(shù)字賦能、健康生態(tài)”戰(zhàn)略規(guī)劃確定的發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)方向，以數(shù)字醫(yī)保為體，數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字醫(yī)藥為兩翼構(gòu)建基此盤，聚焦醫(yī)?；鹁C合管理服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量安全服務(wù)、藥械監(jiān)管服務(wù)三大業(yè)務(wù)方向，不斷推動機(jī)制創(chuàng)新，深入挖掘數(shù)據(jù)價值，積極開展投資合作，打造“數(shù)字+醫(yī)療+保險+醫(yī)藥”的閉環(huán)，致力于成為數(shù)字醫(yī)保領(lǐng)航者，數(shù)字醫(yī)藥、數(shù)字醫(yī)療建設(shè)者，互聯(lián)網(wǎng)健康保障服務(wù)創(chuàng)新者，成為一流的醫(yī)療健康服務(wù)公司。